Semaine du 31 mars 2025
Audition de Mme Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et
des grâces au ministère de la Justice (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Jeanne Colonna, journaliste (Corse matin) et M. Abdelhak El
Idrissi, journaliste (Le Monde) (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Didier Banquy, président du Conseil d'orientation de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
(Audition à huis clos. Aucun compte-rendu ne sera publié)
Audition de M. Pierre Allegret, chef de la délégation française auprès du
Groupe d'Action Financière (GAFI), sous-directeur des sanctions et lutte
contre la criminalité financière du Trésor (Audition à huis clos. Aucun
compte-rendu ne sera publié)
Semaine du 24 mars 2025
Audition de Mme Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des
marché financiers et de M. Sébastien Raspiller, secrétaire général de
l'Autorité des marchés financiers (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Evelyne Massé, première secrétaire générale adjointe de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et M. Marc
Baran, directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme à l'ACPR (À huis clos. Le compte rendu ne sera
pas publié)
Audition de MM. Bertrand Monnet, professeur à l'EDHEC Business School et
spécialiste de l'économie du crime et Nicolas Bellion, président de
l'association LCB-FT (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Patrick Lefas, président de Transparency International France,
Mmes Sara Brimbeuf, responsable du pôle flux financiers illicites (FFI) et
Charlotte Palmieri, chargée de plaidoyer et contentieux au sein du pôle FFI
(sera publié ultérieurement)
Semaine du 17 mars 2025
Audition de Mmes Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire
française (FBF), Florence Lustman, présidente de France Assureurs, et
Florence Hauducoeur, présidente de la Commission des Normes professionnelles
du Conseil national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur
Exercice professionnel et M. Jean-Marc Jaumouillé, vice-président du Conseil
national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur Exercice
professionnel (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié)
Semaine du 10 mars 2025
Audition de Mme Claire Cheremetinski, directrice générale adjointe du Trésor
(À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.)
Audition de M. Christophe Perruaux, directeur de l'office national
anti-fraude (ONAF) (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Sébastien Tiran, directeur national du renseignement et des
enquêtes douanières (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.)
Audition de M. Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce et de Mme Carole Maudet, sous-directrice du contrôle
fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique à la DGFIP (sera publié
ultérieurement)
Semaine du 3 mars 2025
Audition de MM. Fabrice Arfi, journaliste (Médiapart) et Frédéric Ploquin,
journaliste (indépendant) (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Jérémie Baruch, Abdelhak El Idrissi, Mme Anne Michel et M.
Maxime Vaudano, journalistes (Le Monde) (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Denis Collas, sous-directeur chargé des affaires économiques
et financières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de
police à Paris, Nicolas Guidoux, chef de l'Office nationale
anti-cybercriminalité (OFAC), et Hervé Pétry, commandant de l'Unité
nationale cyber de la gendarmerie nationale (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Florian Colas, directeur général des douanes et droits
indirects (DGDDI) et Mme Corinne Cléostrate, sous-directrice des affaires
juridiques et de la lutte contre la fraude de la direction générale des
douanes et des droits indirects (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Antoine Magnant, directeur de Tracfin (à huis clos)
Audition de M. Éric Belfayol, chef de la mission interministérielle de
coordination anti-fraude et Mme Christine Fournier, cheffe de projet « Enjeux
numériques » de la mission interministérielle de coordination anti-fraude du
ministère de l'économie et des finances (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Magali Caillat, sous-directrice de la lutte contre la
criminalité financière à la direction nationale de la police judiciaire du
ministère de l'intérieur (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Frédéric Malon, sous-directeur de la lutte contre la
criminalité organisée et la délinquance spécialisée à la direction
nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur (sera
publié ultérieurement)
Audition de M. Stéphane Piallat, chef du service central des courses et des
jeux du ministère de l'intérieur (sera publié ultérieurement)
Semaine du 17 février 2025
Audition de M. Louis Laugier, préfet, directeur général de la police
nationale et Mme Magali Caillat, sous-directrice de la lutte contre la
criminalité financière à la DNPJ (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Hubert Bonneau, général d'armée, directeur général de
la gendarmerie nationale (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris et Denis Collas
sous-directeur cyber et financier de la Direction de la Police Judiciaire (sera
publié ultérieurement)
Semaine du 10 février 2025
Audition de Mme Claire Balva, entrepreneure, spécialiste des cryptoactifs et
M. Alexandre Stachtchenko, entrepreneur, spécialiste des enjeux relatifs aux
cryptoactifs (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Damien Brunet, substitut général, adjoint au chef du
département de lutte contre la criminalité organisée, cyber et
environnementale du Parquet général de Paris et Nicolas Jacquemet, Professeur
d'économie à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (sera publié
ultérieurement)
Audition de M. Jean-François Bohnert, procureur de la République financier et
Mme Céline Guillet, procureur de la République adjoint (sera publié
ultérieurement)
Semaine du 3 février 2025
Les aspects économiques du blanchiment et le financement de la criminalité
organisée - Audition de Mmes Clotilde Champeyrache, maître de conférences en
économie à l'Université Paris 8 et au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), et Emma Louise Blondes, doctorante en criminologie à la
London School of Economics (LSE)
Les aspects juridiques du blanchiment et le financement de la criminalité
organisée - Audition de Mmes Éliane Houlette, ancienne procureure de la
République financière, Raphaële Parizot, professeur à l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialité droit privé et sciences criminelles,
Chantal Cutajar, maître de conférences à l'Université de Strasbourg,
spécialité prévention et répression de la criminalité organisée et M.
Marc Segonds, professeur à l'Université Toulouse Capitole, spécialité
droit privé et sciences criminelles
Semaine du 27 janvier 2025
Réunion constitutive