LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction générale des douanes et des droits indirects
- Mme Isabelle BRAUN-LEMAIRE, directrice générale des douanes et des droits indirects ;
- M. Jean-François DUTHEIL, directeur général adjoint ;
- Mme Corinne CLEOSTRATE, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude ;
- M. Cyrille COHEN, chef du bureau de la lutte contre la fraude.
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- Mme Corine CLÉOSTRATE, directrice de la DNRED (2021).
Direction régionale des douanes de Guyane
- M. Alexis LOPES, directeur régional des douanes de Guyane.
Direction régionale des douanes de Guadeloupe
- M. Philippe RICHARD, directeur régional des douanes pour la Guadeloupe.
Service d'enquêtes judiciaires des finances
- Mme Nathalie BÉCACHE, directrice du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF).
Ambassade de France aux Pays-Bas
- Mme Morgan MARTIN, magistrate de liaison aux Pays-Bas ;
- M. Lucien ARLERI, attaché de sécurité intérieure ;
- M. Cédric ROLLET, attaché douanier.
Office anti-stupéfiants (OFAST)
- Mme Stéphanie CHERBONNIER, cheffe ;
- Mme Tiphanie BINCTIN, commissaire de police, adjointe à la cheffe du pôle renseignement.
Direction générale de la police nationale (DGPN)
- M. Jérôme LEONNET, directeur général adjoint ;
- M. Hadrien HADDAK, conseiller budgétaire ;
- Mme Estelle DAVET, conseillère judiciaire.
Service Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
- M. Guillaume VALETTE-VALLA, directeur ;
- Mme Marie-Gabrielle BAGUE, chargée de mission au sein du département du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
M. Arnaud LE MARCHAND, maître de conférences en sciences économiques à l'université du Havre.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Orly - 17 mai 2022
Direction générale des douanes et des droits indirects
- M. Jean-François DUTHEIL, directeur général adjoint ;
- Mme Corinne CLÉOSTRATE, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude ;
- M. Cyrille COHEN, chef du bureau lutte contre la fraude.
- M. Jean-Claude CAZALBOU, directeur régional Orly ;
- M. Olivier GOURDON, chef du pôle orientation des contrôles d'Orly ;
- Mme Jacqueline PLANTIER, cheffe divisionnaire de la division d'Orly ;
- Mme Audrey NOIRET, secrétaire interrégionale de la direction interrégionale des Douanes de Paris-Aéroports (DIPA) ;
- M. Patrick DUPONT, secrétaire général interrégional DIPA par intérim ;
- Mme Anaë ZENONI, rédactrice chargée de communication à la DIPÀ ;
- Mme Jacqueline PLANTIER, cheffe divisionnaire, et M. Bruno Collet, chef des services douaniers de la surveillance ;
- M. Bastien THEUREY, chef de la brigade d'investigation et de ciblage (BILC) ;
- M. Michel TICHIT, chef du bureau de douane Orly Aéro.
Le Havre - 25 mai 2022
Direction générale des douanes et des droits indirects
- Mme Corinne CLÉOSTRATE, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude ;
- M. Cyrille COHEN, chef du bureau lutte contre la fraude ;
- M. Christian BOUCARD, directeur interrégional des douanes de Normandie ;
- M. Perry MENZ, directeur régional des douanes du Havre ;
- M. Ronan BOILLOT, directeur national garde-côtes des douanes ;
- Mme Cécile ROUMEAU, cheffe divisionnaire Havre Énergie Surveillance ;
- M. Marin DE LOZE DE PLÀISANCE, directeur adjoint orientation et contrôle (direction régionale des douanes du Havre) ;
- M. Sébastien TIRAN, adjoint au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- Mme Mélanie GUILLON, chargée de mission à la direction nationale garde-côtes des douanes.